这些公司大概率是空壳。
她把这些收款方的名称记下来,准备之后查它们的工商信息。
然后她看到了一个异常点。
在宏达商贸账户注销前的最后一个月,有一笔三百二十万的资金,分四次转入了同一家公司——浩宇商贸有限公司。
浩宇商贸的账户开在另一家银行,林知夏暂时看不到它的流水,但光是这个公司名字,就让她觉得眼熟。
她在系统里搜了一下“浩宇商贸”,发现这家公司的注册时间,是在宏达商贸注销前两个月。
也就是说,宏达商贸在准备注销的同时,一家名字相似、经营范围可能也相似的新公司,悄悄成立了。
这不是巧合。
林知夏拿起桌上的内线电话,拨了陆沉的号码。
“陆哥,我这边有发现。”
“说。”
“宏达商贸注销前的资金,大部分都转给了个人账户或疑似空壳公司。但有一笔三百二十万,分四次转给了一家公司——浩宇商贸。”
电话那头安静了一秒。
“浩宇商贸的注册时间呢?”
“宏达注销前两个月。”
“法人是谁?”
“我还没调工商档案,正在查。”
“先调。另外,查一下浩宇商贸的经营范围和宏达商贸有没有重叠。”
“好。”
林知夏挂了电话,手指在键盘上飞快地敲击。她调出市场监管局的企业信用信息查询系统,输入“浩宇商贸”。
页面加载了几秒钟,弹出了结果。
她盯着屏幕上的法人代表一栏,皱起了眉头。
法人代表:陈浩。
这个名字很陌生。她继续往下翻,看经营范围——办公用品、教学设备、建筑材料。跟宏达商贸几乎一模一样。
她把页面截图,保存下来,然后拨了孙小北的电话。
“小北,你在市场监管局吗?”
“在的知夏姐!我刚到。”
“帮我查一个公司——浩宇商贸。我需要它的完整工商档案,特别是法人代表陈浩的身份信息和关联企业。”
“没问题,我马上去办。”
“还有,”林知夏补充道,“宏达商贸的法人变更记录也帮我调一下,陆哥说最后一次变更是三年前,新法人叫刘志强。查一下这个刘志强跟陈浩有没有关系。”
“收到!”
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