林知夏的申请在第二天上午十点通过了。
浩宇商贸的银行流水数据从系统里导出来,她一眼就看到了那笔三百二十万的去向——进来的时候分四次,出去的时候只用了两笔。
第一笔两百万,转给了一家叫“澜州市明达信息咨询中心”的公司。第二笔一百二十万,转给了一个个人账户,户名是“陈金水”。
她把这两个收款方标记出来,然后开始查它们的背景。
澜州市明达信息咨询中心,注册地址在省城澜州市,经营范围是“信息咨询、市场调查”。注册资本五十万,法人代表叫“王明”。林知夏调了这家公司的工商档案,发现它名下没有社保缴纳记录,没有纳税申报,银行流水除了这笔两百万之外,几乎没有任何进账。
空壳。标准的空壳。
陈金水的个人账户就更简单了——一个六十岁左右的男人,开户行是林水县的农业银行,账户里常年余额不超过五万,突然进来一百二十万,然后又在一周内分批取现,取到账户里只剩下几千块。
林知夏盯着屏幕上的“陈金水”三个字,总觉得这个名字在哪里见过。
她打开深潜局的信息库,输入“陈金水”。
搜索结果弹出来,她点开第一条,眼睛瞬间瞪大了。
那是一条社保缴纳记录。记录显示,陈金水在2005年至2008年期间,社保由一家公司缴纳——宏达商贸有限公司。
陈金水,曾经是宏达商贸的员工。
不,不对。社保缴纳记录只能说明他在这家公司交过社保,不能说明他是普通员工还是别的什么身份。但一个在宏达商贸交过社保的人,三年后从浩宇商贸的账户里收到了一百二十万——这个关联,已经不能用巧合来解释了。
林知夏拿起桌上的内线电话,拨了陆沉的号码。
“陆哥,浩宇商贸的三百二十万,有两百万转给了一家空壳公司,一百二十万转给了一个个人账户。账户名是陈金水。”
“陈金水?”
“对。而且我查到,陈金水在2005年到2008年期间,社保由宏达商贸缴纳。”
电话那头安静了两秒。
“也就是说,陈金水跟宏达商贸有关系。”
“不止有关系。”林知夏的声音里带着一丝兴奋,“他很可能就是宏达商贸的人。社保缴纳记录说明他是正式员工,但一个普通员工不可能从浩宇商贸收到一百二十万。”
“把陈
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