别回来了,你老婆孩子的移民手续,我下周就办。”
王经理脸色煞白:“董总,这……这是要……”
“不需要你懂。”董建山摆摆手,重新拿起那份文件,语气冰冷,“你只需要知道,办好了,你们全家下半辈子在海边喝椰子汁。办砸了,”
他没有说下去。但王经理看见,董建山办公桌右手边的镇纸上,压着一张上周的本地报纸,头版标题被红笔圈了出来:
《青禾警方成功侦破金店老板监守自盗骗保案》。
报道的配图里,一个年轻警察站在审讯室门口,侧脸沉静如水。
……
“黄涛,跟我讲讲这几天你扒出来的东西。”深夜的刑侦大队,泡面味和咖啡味混在一起,陆诚面前摊着西奥电子近五年的全部工商、税务、海关资料,每一页都写满了批注。
黄涛的黑眼圈重得像熊猫,精神却亢奋得很:“陆队,太有意思了!表面上看,西奥电子的账完美得像教科书。但我用大模型跑了全量的发票流、资金流、货物流‘三流合一’比对,发现了三个大窟窿!”
黄涛不愧是高材生,短短数日,他跟着陆诚学,学习能力很强,甚至能办一些真正有用的事情了。
他在白板上画出三个箭头。
“第一,虚报货值。出口的‘精密元件’,有百分之三十的批次,报关金额远高于行业均价,多出来的那部分货款,从海外客户账户回流的时候,就变成了‘干净’的出口收入,这是最经典的洗钱出口通道。”
“第二,幽灵供应商。西奥有十一家上游供应商,全部注册在深圳和东莞的写字楼里,一址多照,没有实际产能。西奥每年向它们支付采购款两个多亿,但这些公司的钱,最终都汇入了同一家香港贸易公司。”
“第三,”黄涛顿了顿,声音压低,“最狠的一笔。西奥产业园去年花一亿二收购了邻市一家濒临破产的电池厂,收购对价里有一笔八千万的‘设备技术转让费’,付给了一家塞浦路斯公司。我查了,那家塞浦路斯公司注册于案发前三个月,没有任何实体业务,就是个中转站。八千万进去,三天后分拆成十七笔,流进了海外二十几个空壳账户,就此蒸发。”
“三条通道,五年,估算过网的资金不低于十五个亿。”陆诚看着白板,缓缓道,“这才是在青禾这一片的那部分。整个网络,怕是罗队他们盯的那个数的十倍。”
办公室的门被推开,罗超端着保温杯走进来,满脸疲惫却掩不住兴奋:“市局
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