网。“方志文的妻子和儿子。方志文的妻子叫王丽,在省城一家国企上班。方志文的儿子叫方天宇,在澳洲留学。方志文最在乎的就是他的儿子。如果我们告诉方志文,他儿子的学费是赃款支付的,可能会被冻结,方志文就急了。”
秦墨摇了摇头。“于书记,方天宇的学费是方志文从明达公司转出去的。明达公司的钱是赃款,方天宇的学费自然也是赃款。这是事实,不是威胁。我们只是告诉方志文事实。”
于德水沉默了片刻。“好。明天上午,我去看守所提审方志文。秦墨,你跟我一起去。陆沉,你在观察室看着。”
秦墨点了点头。
林知夏从电脑后面探出头来。“于书记,方志文在深圳用的那三部手机,专案组已经提取了。通话记录、短信、微信聊天记录,都在分析中。可能里面有老板的信息。”
“多久能出结果?”
“三天。”
“我等三天。”
于德水拿起公文包,走到门口,停下来。“陆沉,方志文的资产冻结申请,你协助林知夏整理材料。明天下午之前交给我。”
“明白。”
于德水推门走了。走廊里,于德水的脚步声渐行渐远。
陆沉站在白板前,看着方志文的名字。方志文被抓了,但方志文的资产转移了。三千两百万,从明达公司的账户流向四个境外账户。陆沉知道,那些钱不是方志文一个人的,是周系的,是老板的。钱在境外,但人在境内。方志文在省城,方远在北京,刘志远在香港。只要人在,钱就跑不掉。
林知夏的手指在键盘上敲着。“陆哥,方志文转走的那三千两百万,我追到了第一层。香港的离岸账户,持有人是方远的律所。开曼的信托基金,受益人是匿名。新加坡的公司账户,持有人是刘志远。瑞士的银行账户,持有人是空壳公司。”
陆沉拿起记号笔,在白板上画了一条新的线。从方志文到香港,到开曼,到新加坡,到瑞士。每一条线的末端都写了一个名字——方远、匿名、刘志远、空壳公司。
“知夏,能查到瑞士那个空壳公司的实际受益人吗?”
“不能。瑞士银行的保密制度很严。除非有法院命令,否则银行不会透露任何信息。”
秦墨走到白板前。“瑞士查不到,就从香港和新加坡入手。方远和刘志远都在我们的管辖范围内。方远在内地,刘志远虽然人在香港,但他的公司在内地有业务。我们可以从他们的内地业务入手,冻结
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 精灵书院 All Rights Reserved.kk