贸易有限公司,法人代表陈雪,五年流水两亿,资金来源全部是洪庆生的公司。”
秦墨看着白板上那几行字。“陈雪知道刘志远在帮周系洗钱吗?”
“知道。陈雪不是普通的家庭妇女。陈雪是香山会所的老板,每天接触的都是周系的核心成员。梁劲松、秦怀远、方志文,都在香山会所出入过。陈雪不可能不知道他们在做什么。”
赵铁军的声音从手机里传出来。“陆哥,陈雪这个女人不简单。我听说过她。刑侦的人说,陈雪比刘志远还精明。刘志远只是听话,陈雪会动脑子。香山会所的地下室里如果真有账本,陈雪一定是保管人。”
林知夏举起手。“陆哥,雪峰贸易的银行流水里有一笔钱,转给了方远的律师事务所。金额是三百万,备注是‘法律咨询费’。时间是秦怀远被调查的前一个月。”
陆沉的手指在桌面上轻轻敲了起来。“方远帮陈雪处理过法律事务。陈雪跟方远有直接联系。陈雪知道方远在帮周系打理境外资产。”
秦墨站起来走到白板前。“陆沉,你的意思是,从陈雪入手?”
“不是从陈雪入手,是从陈雪的资金链入手。陈雪的公司、房产、银行流水,都是证据。这些证据可以证明刘志远通过陈雪洗钱。刘志远洗的钱来自洪庆生,洪庆生的钱来自秦怀远和梁劲松。一条完整的链。”
林知夏从电脑后面探出头来。“陆哥,还有一件事。陈雪在深圳的房产不是一套,是两套。第二套是去年买的,总价两千万。首付六百万,贷款一千四百万。首付款来自雪峰贸易的账户。”
陆沉在白板上写下“深圳两套房产,总价三千两百万”。陆沉看着那个数字,想起秦怀远说的那笔三千万。不是巧合。陈雪的两套房产加起来三千两百万,正好是那笔钱的去向。周系的钱从洪庆生出来,经过方志文的明达,经过刘志远的离岸账户,最后流进陈雪的雪峰贸易,变成了深圳的两套房产。
“知夏,陈雪的两套房产能查封吗?”
“不能。房产在陈雪名下,不是涉案资产。除非能证明购房款是赃款。”
“怎么证明?”
“需要证明雪峰贸易的资金来自洪庆生的行贿款。洪庆生的账本里,每一笔钱都有记录。如果能把洪庆生的账本跟雪峰贸易的银行流水对应上,就能证明购房款是赃款。”
陆沉转身看着秦墨。“秦墨,你联系专案组,把洪庆生的账本原件调出来。知夏,你把雪峰贸易的银行流水整理成表格。小北
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